Тема

Вступил в силу Федеральный закон, обязывающий сообщать о сделках, связанных с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

Вступил в силу Федеральный закон, обязывающий сообщать о
сделках, связанных с отмыванием преступных доходов или
финансированием терроризма.
С 04.05.2018 вступил в силу Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности».
Данный Федеральный закон разработан в соответствии с
Рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию
отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которого
является Российская Федерация.
Указанными поправками в федеральное законодательство введено
понятие «личный кабинет» и установлен правовой режим его использования.
Личный кабинет – это информационный ресурс, который размещается на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,
обеспечивает
электронное
взаимодействие
его
пользователей
с
уполномоченным
органом
(Росфинмониторингом) и ведение которого осуществляется в порядке,
установленном уполномоченным органом.
Личный кабинет используется:
- организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, для получения
перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, решений межведомственного координационного органа,
осуществляющего функции по противодействию финансированию
терроризма, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, для
реализации иных прав и обязанностей;
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами уполномоченного органа, лицами,
указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (адвокатами, нотариусами и лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или
осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с
денежными средствами или иным имуществом), хозяйственными
обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и
безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами,
находящимися под их прямым или косвенным контролем, государственными
корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми
компаниями для реализации своих прав и обязанностей, уполномоченным
органом, правоохранительными и надзорными органами для реализации
своих функций.
Помимо этого, Федеральным законом от 23.04.2018 № 112-ФЗ
устанавливается обязанность аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов при оказании аудиторских услуг уведомлять Росфинмониторинг
о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции
аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
Помощник прокурора
Трусовского района г. Астрахани А.А. Филиппов